Il ressort des enquêtes menées par la CENAREF qu’un réseau mafieux bien entrevu impliquant quelques agents de la DGI et les sociétés minières, se fait plusieurs millions de dollars au détriment de l’Etat congolais.
En effet, lorsqu’il s’agit, pour les sociétés minières de payer la TVA, les agents de la DGI en complicité avec les entreprises minières s’organisent à verser un montant dérisoire au Trésor public et le gros morceau est versé dans un compte privé d’un agent de la DGI, qui lui, à son tour, va partager les fonds à ses collègues qui font partie du réseau mafieux.
La CENAREF a mis la main sur un réseau bien entrenu et couvert, un circuit qui date de longtemps, qui part de lubumbashi jusqu’à Kinshasa, où se trouvent les grands bénéficiaires. La société AECI MINING DRC SARL est prise au piège et voit ses comptes bloqués et son directeur financier, M. Patrick Kalambay, arrêté et transféré à Makala, pour avoir retenu au moment de paiement de la TVA, sur la somme à payer, un gros morceau. Le reste a été versé dans le compte de monsieur Kayembe Numbi, un agent de la DGI, actuellement recherché par le parquet de lubumbashi. Il a préféré prélever le plus petit morceau pour le Trésor public.
La CENAREF démantèle un réseau mafieux dans le paiement de la TVA - mediacongo.net
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